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識破典型非法集資“四部曲”

第一步：畫餅

非法集資人會編織一個或多個盡可能“高大上”的項目。以“新技術(shù)”、“新革命”、“新政策”、“區(qū)域鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預期報酬豐厚的藍圖，把集資參與人的胃口“吊”起來，讓其產(chǎn)生“不容錯過”“機不可失”的錯覺。非法集資人一般會把“餅”畫大，盡可能吸引參與人眼球。

第二步：造勢

利用一切資源把聲勢做大。非法集資人通常會舉辦各種造勢活動，比如新聞發(fā)布會、產(chǎn)品推介會、現(xiàn)場觀摩會、體驗日活動、知識講座等；組織集體旅游、考察等，贈送米面油、話費等小禮品；大量展示各種或真或假的“技術(shù)認證”“獲獎證書”“政府批文”；公布一些領導視察影視資料，公司領導與政府官員、明星合影；故意把活動選在政府會議中心、禮堂進行，其場面之大、規(guī)格之高極具欺騙性。

第三步：吸睛

想方設法套取你口袋里的錢。非法集資人通過返點、分紅，給參與人初嘗“甜頭”，使其相信把錢放在他那兒不僅有可觀的收入，而且比放在自己口袋里還安全，參與人不僅將自己的錢傾囊而出，還動員親友加入，集資金額越滾越大。

第四步：跑路

非法集資人往往會在“吸金”一段時間后跑路，或者因為原本就是“龐氏騙局”人去樓空，或者因為經(jīng)營不善致使資金鏈斷裂。集資參與人遭受慘重經(jīng)濟損失，甚至血本無歸。

如遇以下情形向公眾集資的，務必提高警惕：

1. 以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的；

2. 以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；

3. 以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老、“以房”養(yǎng)老等為幌子的；

4. 以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；

5. 以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；

6. 以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；

7. 在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?/p>

8. 以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；

9. “投資、理財”公司、網(wǎng)站及服務器在境外的；

10. 要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。