安徽發(fā)布洗錢罪六大典型案例
來源：人民網(wǎng)-安徽頻道
人民網(wǎng)合肥1月11日電（韓震震）女子販毒后通過朋友“小額多筆”轉(zhuǎn)賬洗白毒資，外甥為涉黑的副局長舅舅收受1000萬元購買基金，公司主管幫進行非法集資的老板轉(zhuǎn)移資金……1月11日，由安徽省人民檢察院、人民銀行合肥中心支行共同舉辦的反洗錢工作新聞發(fā)布會，發(fā)布了安徽洗錢罪的六大典型案例。
女子洗白毒資，成全國首批“自洗錢”案件
2021年，費某與他人合謀販賣“冰毒”，為掩飾資金來源及性質(zhì)，費某要求朋友程某某幫其代為保管毒資，并采取“小額多筆”的方式予以轉(zhuǎn)回。
檢察機關(guān)以費某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪，程某某涉嫌洗錢罪提起公訴，法院判決被告人費某犯販賣毒品罪和洗錢罪，兩罪合并執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金二萬元。被告人程某某犯洗錢罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金三千元。
其中，費某被認定的，就是“自洗錢”犯罪。《刑法修正案（十一）》修改了洗錢罪的構(gòu)成要件，對“自洗錢”行為可單獨定罪。
費某通過微信收取毒資后，立即就轉(zhuǎn)給程某某，又在短時間內(nèi)要求程某某分成小額多次轉(zhuǎn)回，有時轉(zhuǎn)款與回款僅間隔幾小時。費某刪除了從吸毒人員處收款及轉(zhuǎn)款給程某某的記錄，卻保留了收取程某某轉(zhuǎn)回資金的記錄。據(jù)此可以認定，費某具有掩飾、隱瞞販毒所得資金的來源和性質(zhì)的目的，在形式上將販毒所得資金轉(zhuǎn)換為朋友間往來資金。
該案是安徽省檢察機關(guān)辦理的全國首批“自洗錢”案件。案件起訴后，安徽其他地區(qū)檢察機關(guān)相繼起訴3起“自洗錢”犯罪案件。
老板進行非法集資，主管幫忙轉(zhuǎn)移資金被認定犯罪
2016年，陳某以投資項目為名，與投資人簽訂協(xié)議書，承諾到期按照投資金額7%至14%的年收益率還本付息。
李某作為陳某控制的安徽某教育集團行政主管，按照陳某要求將所吸收的資金轉(zhuǎn)至陳某公司項目賬戶，再轉(zhuǎn)至陳某私人賬戶后，再借旅游、留學(xué)生學(xué)費支出之名陸續(xù)匯往境外陳某的指定賬戶。
2019年，檢察機關(guān)對非法集資犯罪和洗錢犯罪一體審查，以陳某涉嫌非法吸收公共存款罪、集資詐騙罪，李某涉嫌洗錢罪提起公訴。法院判決認定李某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。
外甥替副局長舅舅收受1000萬購買基金獲刑
2017年，姜某某明知其舅舅張某某（潁上縣交通運輸管理局原副局長，因涉嫌受賄罪，另案處理）系國家工作人員，仍應(yīng)張某某的要求，提供個人資金賬戶，接受彭某某（潁上縣做煤炭生意的老板）轉(zhuǎn)賬的人民幣1000萬元用于購買基金。
檢察機關(guān)充分履行指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，提出思路和方法，引導(dǎo)偵查機關(guān)收集完善證據(jù)。法院判決姜某某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪和洗錢罪，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣一百一十五萬元。
洗錢罪隱蔽性強、專業(yè)程度高、證明犯罪難度大，本案中，針對被告人姜某某對資金性質(zhì)是否“明知”，與上游犯罪行為人是否存在“通謀”等焦點和關(guān)鍵問題，檢察機關(guān)通過引導(dǎo)偵查取證，補強證據(jù)，形成完善證據(jù)的證明體系，從而能精準(zhǔn)指控和證明洗錢犯罪。
女子集資詐騙資金鏈斷裂，兒子趕緊轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)被判緩刑
2014年至2018年，太和縣女子廉某某虛構(gòu)投資生意，以高息利誘向社會上不特定對象騙取資金。其中部分集資詐騙款存入到其子范某銀行卡內(nèi)，供范某使用。
2018年6月初，廉某某資金鏈斷裂，被害人圍堵討要集資款。因擔(dān)心卡內(nèi)資金被追討，范某將銀行卡內(nèi)資金在銀行卡、支付寶、基金等賬戶之間多次進行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)。
檢察機關(guān)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)共同協(xié)作，全面調(diào)取廉某某家庭成員的賬戶信息，對其合法收入的賬戶資金情況也進行了一一查證，在檢察機關(guān)釋法說理下，范某主動退繳涉案贓款19.98萬元，并簽署認罪認罰具結(jié)書。法院采納檢察機關(guān)量刑建議，判處范某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金一萬元。
上游犯罪專項評查，牽出洗錢案件線索
2015年，李某華（曾任亳州市人防辦科員、人防指揮信息保障中心副主任、人防指揮信息保障中心主任以及人防辦工程管理與行政審批科科長）為收取行賄款10萬元，指使薛某某幫忙與他人簽訂虛假業(yè)務(wù)合同。
薛某某明知該10萬元系行賄款，仍將扣除稅款后的9.5萬元取現(xiàn)交給李某華。
此案線索來自全省涉洗錢上游犯罪專項評查，檢察機關(guān)在征求紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)意見后，將案件線索交于公安機關(guān)查處。法院以洗錢罪判處薛某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金五千元。
醫(yī)院院長受賄，侄子幫忙理財成為被告
2000年至2020年，許某俠（另案處理）利用擔(dān)任蕭縣人民醫(yī)院院長的職務(wù)便利，多次收受他人賄賂680余萬元。
許某波與許某俠為姑侄關(guān)系，許某波在明知錢款系許某俠受賄所得，仍將錢款存放在其控制的多個銀行賬戶內(nèi)進行理財，本金合計260萬元。
檢察機關(guān)及時派員介入引導(dǎo)偵查，提出具體引導(dǎo)偵查意見。法院依法判處許某波有期徒刑三年，緩刑五年，罰金二十五萬元。
行為人明知是毒品犯罪等七類上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍為其洗錢才構(gòu)成犯罪。該案中，許某波辯解“不明知”，但其與許某俠是姑侄關(guān)系，且本人具有銀行客戶經(jīng)理的從業(yè)經(jīng)歷，許某俠多次交予其大額現(xiàn)金保管，與醫(yī)院院長的工作收入及家庭水平不相符，并不讓許某波告訴家人，足以認定許某波對于許某俠所轉(zhuǎn)資金的來源系受賄所得是明確知道的。
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