國家網信辦集中打擊一批“李鬼”式投資詐騙平臺——典型案例通報
來源：“網信中國”微信公眾號
為貫徹落實習近平總書記關于打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作的重要指示精神，切實保障人民群眾財產安全，國家網信辦會同公安部，重拳打擊仿冒投資詐騙平臺，精準提示潛在受害人。今年以來，國家網信辦反詐中心排查打擊仿冒APP4.2萬個，并納入國家涉詐黑樣本庫。目前，國家涉詐黑樣本庫已涵蓋并處置涉詐網址380.4萬個、APP51.4萬個、跨境電話41.5萬個，互聯網預警勸阻平臺預警超20億人次。
近期，國家網信辦反詐中心監測發現多起仿冒投資平臺進行詐騙的事件。詐騙分子仿冒京東金融、馬上金融、360借條等平臺，推出大量“李鬼”式APP，以相似標志和產品介紹以假亂真，以“小額返利”等誘導網民進行訪問下載，進而實施詐騙。部分詐騙平臺甚至宣稱具有“國企背景”，以“國字頭”名義吸引用戶，以“拉人頭”模式發展下線，給一些網民造成巨大財產損失。
國家網信辦有關負責同志指出，詐騙分子仿冒投資平臺誘導欺詐網民，讓網民遭受嚴重的財產損失，還可能帶來個人信息泄露，應引起足夠關注。廣大群眾需通過官方正規渠道下載APP；出現非官方客服聯系的情況，要注意核查對方身份，切勿進行轉賬操作。APP商店等平臺應加強對可供下載APP的安全性審核，防止虛假APP渾水摸魚，坑害廣大網民。
為提高人民群眾防騙意識和識騙能力，現將部分典型案例通報如下：
一、2022年1月，四川省吳某某在網上看到了“農E貸”仿冒APP的宣傳信息，因資金緊張便點擊下載，并填寫了信息申請貸款，但顯示放款失敗。所謂的在線客服與吳某某進行“溝通”，稱其賬戶信息不匹配，需先進行資金驗證。吳某某信以為真，便向指定賬戶轉賬3萬元，事后發現被騙。
二、2022年2月，河北省姜某下載了“東方財富”仿冒APP進行相關投資操作。期間姜某收到一信息，顯示其進行了一筆20萬元的第三方匯款，因未報備屬于違規操作，且已移交風控部門處置，姜某需繳納20%的風險保證金4萬元，否則賬戶將被凍結，姜某轉賬后發現被騙。
三、2022年6月，山東省秦某某在“馬上金融”仿冒APP申請貸款10萬元，平臺要求先交1萬元金融貸款保險，否則不能提現。秦某某按要求交錢后依然無法提現，平臺要求再交5萬元驗資費，并承諾會將保險費和驗資費一并返還，秦某某充錢后合計被騙6萬元。
四、2022年4月，廣西壯族自治區張某某下載了“中郵證券”仿冒APP，跟著微信群里的“老師”進行投資操作。一開始投入了10萬元，盈利后又追加了30萬元，結果發現投資持續虧損，張某某打算將剩余的錢提現，但多次提現失敗，且平臺催促其繼續追加投入。張某某察覺異常，隨后平臺無法訪問。
五、2022年1月，江西省彭某在“安逸花”仿冒APP申請貸款，提現時提示銀行卡號錯誤，賬戶被凍結。平臺讓其轉賬1萬元以證明是本人操作，彭某轉賬后賬戶恢復正常，隨后發現又被凍結，平臺聲稱彭某操作失誤，需繼續驗證，彭某發現被騙。
六、2022年5月，遼寧省章某經朋友推薦下載了“平安證券”仿冒APP，先后投入了18萬元。不久章某收到了平臺升級的通知，并按提示進行了升級操作，但平臺顯示其賬號為“風險賬戶”，存在洗錢嫌疑，需要向監管部門的“安全賬戶”進行轉賬驗證，否則無法正常使用。章某多次進行轉賬，合計被騙25萬元。
七、2022年3月，河南省錢某某在“長城資產”仿冒APP上進行期貨投資。平臺客服以免費提供增值服務為由添加其微信，并告知錢某某繳納2.5萬元即可成為“VIP用戶”，可享受手續費打折并優先獲取相關市場信息。錢某某信以為真，便向指定賬戶進行了轉賬，最后被平臺客服拉黑。
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